 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Việt Nam hoàn thiện dự thảo chống rửa tiền | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngân hàng nhà nước Việt Nam đang hoàn tất một dự thảo chống rửa tiền, theo đó mức giá trị giao dịch bằng tiền mặt phải báo cáo là 200 triệu đồng hoặc bằng vàng, ngoại tệ có giá trị tương đương. Tiền gửi tiết kiệm từ 500 triệu đồng cũng sẽ phải báo cáo. Dự thảo cũng quy định 13 loại giao dịch có dấu hiệu được coi là đáng ngờ. Nội dung dự thảo nghị định này được đưa ra thảo luận tại một hội thảo Chống rửa tiền và Đấu tranh chống tài trợ khủng bố. Hội thảo do Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam cùng Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) tổ chức ở Hà Nội hôm 22-3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng nói sẽ thành lập Trung tâm thông tin phòng chống rửa tiền trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Một trung tâm như vậy có chức năng phân tích thông tin trong các giao dịch tài chính, tiền tệ, tài sản của các tổ chức, ngân hàng và cá nhân có liên quan tới lĩnh vực phòng chống rửa tiền. Một điểm đáng chú ý là dự thảo này ở tầm mức một nghị định, chứ chưa phải là luật. Theo Ngân hàng Nhà nước, việc chống rửa tiền còn rất mới tại Việt Nam, nên thời gian đầu, văn bản pháp luật được ban hành dưới hình thức Nghị định. Sau 5 đến 10 năm, Nghị định này có thể được xem xét để nâng lên hình thức pháp lý cao hơn là Luật hoặc Pháp lệnh. Tại hội thảo ở Hà Nội, một số đại biểu nước ngoài nhận định Việt Nam "đang là mục tiêu của các nhóm rửa tiền." |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gửi trang này cho bè bạn
Bản để in ra
