Ngân hàng này bị Mỹ cho vào danh sách đen từ tháng 9/2005

Cục Ngân sách Mỹ nói hôm thứ Tư rằng các ngân hàng và công ty của Hoa Kỳ phải cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Ngân hàng Banco Delta Asia (BDA) sau khi họ tiến hành cuộc điều tra ngân hàng này trong 18 tháng.

Đại sứ Mỹ, Christopher Hill, nói ông không nghĩ rằng hành động này sẽ ngăn cản tiến bộ đạt được gần đây trong các cuộc đàm phán về chương trình nguyên tử của Bắc Hàn.

Tuy nhiên cũng chưa rõ liệu quyết định của Washington có làm Bình Nhưỡng hài lòng hay không.

Bắc Hàn trước đó đã yêu cầu phải bỏ đi việc phong tỏa tài sản của họ tại ngân hàng BDA.

‘Làm ngơ’

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Qin Gang, đã phản ứng: “Chúng tôi hết sức lấy làm tiếc về quyết định này của Hoa Kỳ”.

Đứng ra bảo vệ cho các quy định và nguyên tắc về tài chính tại Macau thuộc lãnh thổ Trung Quốc, người phát ngôn này nói: “Quan điểm của chúng tôi vững vàng. Các biện pháp của chúng tôi có hiệu quả. Chúng tôi tuân thủ chặt chẽ các nghĩa vụ quốc tế”.

Thứ trưởng bộ Ngân khố Mỹ, Stuart Levey, nói hôm thứ Tư rằng cuộc điều tra 18 tháng đã khẳng định rằng BDA “sẵn lòng làm ngơ trước các hoạt động khuất tất, đặc biệt là của các khách hàng có liên quan tới Bắc Hàn”.

Trong khi quyết định này cấm ngân hàng BDA được tiếp cận hệ thống ngân hàng Mỹ, nó cũng có thể cho phép giới chức Macau không cho ngân hàng này được nhận hay trả lại tiền của Bắc Hàn.

Mỹ cáo buộc BDA đã đóng vai trò làm đường chuyển tiền mà Bình Nhưỡng kiếm được thông qua các biện pháp giả mạo và buôn bán ma túy vào tháng 9/2005.

Ngay sau đó, giới chức Macau đã có biện pháp kiểm soát ngân hàng và phong toả các tài khoản có liên hệ với các khách hàng Bắc Hàn - với tổng trị giá khoảng 25 triệu đôla.