Mỹ cáo buộc Bắc Hàn tội rửa tiền

Một học giả người Triều Tiên làm việc ở Nhật Bản, Lee Young Hwa, nói ông có được văn bản của cuộc điều tra do Mỹ và Nam Hàn đồng tiến hành.

Từ tháng 11 năm ngoái, Bắc Hàn đã tẩy chay hội đàm quanh chương trình hạt nhân, sau khi Mỹ trừng phạt một ngân hàng ở Ma Cao bị buộc tội rửa tiền cho chính quyền Bình Nhưỡng.

Giáo sư Lee Young Hwa, giáo sư kinh tế ở Đại học Kansai, nói kể từ đó, Bắc Hàn đã mở ít nhất 20 tài khoản tại các nước khác, mà trong đó 10 là ở Việt Nam, số còn lại ở Nga và Mông Cổ.

Ông Lee nói theo thông tin ông có được, Hoa Kỳ đang yêu cầu các nước này đóng băng số tài khoản trên.

Rửa tiền?

Theo ông, nhà chức trách Bắc Hàn đã tránh gây chú ý bằng cách mở tài khoản cá nhân thay vì của các công ty.

Sứ quán Mỹ ở Tokyo từ chối bình luận về các thông tin này.

Một phát ngôn nhân nói với hãng tin AFP: "Chúng tôi biết và đã thấy các tin tường thuật."

"Chúng tôi tiếp tục theo dõi các hoạt động tài chính ngầm của Bắc Hàn và làm việc với các chính phủ cùng cộng đồng quốc tế để bảo đảm luật tài chính Mỹ và quốc tế không bị phá vỡ."

Tin nói Stuart Levey, thứ trưởng tài chính phụ trách vấn đề tình báo tài chính, đã đến Việt Nam ngày 18-19 tháng Bảy để cảnh báo rằng Bắc Hàn đã mở các tài khoản ngân hàng tại đây.

Giáo sư Lee Young Hwa nói theo báo cáo mà ông được đọc, ngân hàng trung ương Việt Nam đang "nghiêm túc" điều tra các hoạt động giao dịch tiền tệ tại Việt Nam.

Bộ Tài chính Mỹ đã sử dụng quyền hạn của họ để chặn các khoản tiền mà họ nói Bắc Hàn có được nhờ buôn ma túy và làm tiền giả.

Theo Luật Yêu nước năm 2001, Bộ Tài chính Mỹ có thể cấm các tổ chức tài chính Mỹ làm ăn với những ngân hàng bị cho là gây quan ngại về việc rửa tiền.

Năm 2005, Tổng thống George W. Bush ký lệnh cho phép Bộ Tài chính phong tỏa tài sản của những ai giúp phân phối vũ khí hủy diệt hàng loạt, trong đó có ba công ty của Bắc Hàn.

Các nhà điều tra Mỹ sau đó phong tỏa tài sản ở Mỹ của 10 công ty Bắc Hàn khác mà họ nói liên quan các hoạt động phi pháp.

Tháng Chín năm ngoái, Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc ngân hàng Banco Delta Asia ở Ma Cao là đã giúp Bình Nhưỡng rửa tiền.

Hai tháng sau, Bình Nhưỡng tuyên bố rút ra khỏi bàn đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân.