Mỹ cáo buộc Bắc Hàn tội rửa tiền

Stuart Levey, thứ trưởng tài chính phụ trách vấn đề tình báo tài chính, đã đến Việt Nam ngày 18-19 tháng Bảy để cảnh báo rằng Bắc Hàn đã mở các tài khoản ngân hàng tại đây.

Hãng tin Bloomberg dẫn lời ông Lê Đức Thúy xác nhận: "Vị thứ trưởng Mỹ đã đến và cho chúng tôi thông tin, sau đó yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số ngân hàng thương mại kiểm tra mọi tài khoản của Bắc Hàn."

Ông Lê Đức Thúy trả lời câu hỏi của phóng viên nước ngoài, tuy vậy, từ chối cho biết thêm chi tiết với lý do cuộc điều tra còn đang tiếp tục.

Điều tra

Bộ Tài chính Mỹ đã sử dụng quyền hạn của họ để chặn các khoản tiền mà họ nói Bắc Hàn có được nhờ buôn ma túy và làm tiền giả.

Theo Luật Yêu nước năm 2001, Bộ Tài chính Mỹ có thể cấm các tổ chức tài chính Mỹ làm ăn với những ngân hàng bị cho là gây quan ngại về việc rửa tiền.

Năm 2005, Tổng thống George W. Bush ký lệnh cho phép Bộ Tài chính phong tỏa tài sản của những ai giúp phân phối vũ khí hủy diệt hàng loạt, trong đó có ba công ty của Bắc Hàn.

Các nhà điều tra Mỹ sau đó phong tỏa tài sản ở Mỹ của 10 công ty Bắc Hàn khác mà họ nói liên quan các hoạt động phi pháp.

Theo hãng tin Bloomberg, ông Lê Đức Thúy cho biết Ngân hàng Nhà nước đã nói với các ngân hàng thương mại "về thông tin của phía Mỹ để các tổ chức này có thể kiểm tra xem có những giao dịch ngân hàng gây nghi ngờ với các đối tác không phù hợp hay không."

Hồi tháng Bảy, ông Levey đã thăm Nam Hàn, Việt Nam, Nhật Bản và Singapore để thảo luận về vấn đề rửa tiền và bảo đảm an ninh tài chính.

Theo lời một học giả người Triều Tiên làm việc ở Nhật Bản, Lee Young Hwa, thì đã có một báo cáo tình báo của Mỹ và Nam Hàn nói rằng Bắc Hàn đã mở nhiều tài khoản ở Việt Nam và nhiều nước khác như Nga và Mông Cổ.

Ông Lee nói theo thông tin ông có được, Hoa Kỳ đang yêu cầu các nước này đóng băng số tài khoản trên.

Từ tháng 11 năm ngoái, Bắc Hàn đã tẩy chay hội đàm quanh chương trình hạt nhân, sau khi Mỹ trừng phạt một ngân hàng ở Ma Cao bị buộc tội rửa tiền cho chính quyền Bình Nhưỡng.

Theo ông, nhà chức trách Bắc Hàn đã tránh gây chú ý bằng cách mở tài khoản cá nhân thay vì của các công ty.

Sứ quán Mỹ ở Tokyo từ chối bình luận về các thông tin này.

Một phát ngôn nhân nói với hãng tin AFP: "Chúng tôi biết và đã thấy các tin tường thuật."

"Chúng tôi tiếp tục theo dõi các hoạt động tài chính ngầm của Bắc Hàn và làm việc với các chính phủ cùng cộng đồng quốc tế để bảo đảm luật tài chính Mỹ và quốc tế không bị phá vỡ."

Tháng Chín năm ngoái, Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc ngân hàng Banco Delta Asia ở Ma Cao là đã giúp Bình Nhưỡng rửa tiền.

Hai tháng sau, Bình Nhưỡng tuyên bố rút ra khỏi bàn đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân.