Mỹ cáo buộc Bắc Hàn tội rửa tiền

Washington đã tìm cách chặn các tài khoản ở nước ngoài mà họ nói Bắc Hàn có được nhờ buôn ma túy và làm tiền giả.

Phía Việt Nam không xác nhận là đã đóng các tài khoản này hay không, nhưng nói họ đang điều tra sau yêu cầu của Mỹ.

Điều tra

Từ một năm qua, Hoa Kỳ đã tăng cường nỗ lực ngăn chặn các nguồn tiền mà họ nói là đã được Bắc Hàn gửi vào các ngân hàng nước ngoài một cách không minh bạch.

Bộ Tài chính Mỹ có thể cấm các tổ chức tài chính Mỹ làm ăn với những ngân hàng bị cho là gây quan ngại về việc rửa tiền.

Các nhà điều tra Mỹ sau đó phong tỏa tài sản ở Mỹ của 10 công ty Bắc Hàn khác mà họ nói liên quan các hoạt động phi pháp.

Trong mấy ngày qua, lại xuất hiện tin tức nói Bắc Hàn đã tìm cách mở tài khoản ngân hàng tại nhiều nước, trong đó có Nga và Việt Nam.

Hồi tháng Bảy, Stuart Levey, thứ trưởng tài chính phụ trách vấn đề tình báo tài chính, đã đến Việt Nam để cảnh báo rằng Bắc Hàn đã mở các tài khoản ngân hàng tại đây.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Lê Đức Thúy, chỉ xác nhận rằng Việt Nam đang điều tra các thông tin mà phía Mỹ đưa ra.

Tuy nhiên, báo Financial Times dẫn lời ông Peter Beck, một chuyên gia về Bắc Hàn thuộc tổ chức International Crisis Group, nói các ngân hàng Việt Nam đã phong tỏa tài khoản của Bắc Hàn từ nhiều tuần trước.

Vị chuyên gia này nói ông có được thông tin này từ Nigel Cowie, giám đốc ở hải ngoại của Ngân hàng Tín dụng Daedong của Bắc Hàn.

Nếu thông tin này xác thực, nó cho thấy nỗ lực của Mỹ nhằm hạn chế Bắc Hàn tiếp cận hệ thống ngân hàng toàn cầu đang tỏ ra thành công.

Tháng Chín năm ngoái, Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc ngân hàng Banco Delta Asia ở Ma Cao là đã giúp Bình Nhưỡng rửa tiền.

Hai tháng sau, Bình Nhưỡng tuyên bố rút ra khỏi bàn đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân.