Cựu Vụ phó Bộ Công Thương bị cáo buộc nhận hối lộ 14,2 tỷ để mua nhà

Sáng 28/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử ông Nguyễn Lộc An, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương, về tội "Nhận hối lộ".

Đây là lần thứ hai ông An bị tòa án xét xử về tội danh này.

Trước đó, hôm 12/5, ông An đã bị tuyên phạt 4 năm tù cũng về tội "Nhận hối lộ" do nhận 400 triệu đồng và đồng hồ hiệu Patek Philippe trị giá 23.000 USD trong vụ án Xuyên Việt Oil.

Bị đưa ra xét xử cùng với ông An hôm 28/5 là ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Long Hưng, với cáo buộc đưa hối lộ.

Ông Trần Trác Việt Đức, Giám đốc Công ty Bách Khoa Việt, và bà Đỗ Thị Tuyết Nga, Kế toán trưởng Công ty Bách Khoa Việt, cũng bị xét xử cùng ngày với cáo buộc vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Vụ án được xét xử công khai do thẩm phán Đặng Mạnh Cẩm Yến làm chủ tọa, dự kiến sẽ diễn ra trong nhiều ngày.

Cáo buộc nhận hối lộ 9 tỷ đồng

Theo nội dung cáo trạng vụ án, vào năm 2013, ông An nhận 200 triệu đồng từ bà Trần Thị Loan Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty Bách Khoa Việt, người đến nhờ ông giúp đỡ công ty của bà được cấp giấy phép phân phối xăng dầu.

Ông An đồng ý giúp đỡ. Đến tháng 2/2015, doanh nghiệp này được xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.

Sáu tháng sau, bà Phương đến nhà ông An tại tòa nhà Viglacera ở Hà Nội nhờ giúp công ty của bà được làm thương nhân đầu mối kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu. Lần này, ông An cũng đồng ý.

Ông An nói với bà Phương rằng mình đang có ý định mua một căn nhà to hơn nhưng không đủ tiền và gợi ý bà Phương hỗ trợ tiền mua nhà.

Một tháng sau, ông An gọi điện thoại nói bà Phương hỗ trợ 9 tỷ đồng để mua nhà và dặn chuyển vào tài khoản vợ mình là bà Nguyễn Kim Ngọc.

Sau đó, bà Phương dặn cấp dưới của mình chuyển tiền hai lần vào tài khoản của bà Ngọc.

Đầu năm 2016, bà Phương giao cho ông Đào Chí Kiên, Giám đốc Công ty Bách Khoa Việt, và ông Trần Ngọc Thành, nhân viên pháp chế Công ty Bách Khoa Việt, làm thủ tục hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Tuy nhiên, hồ sơ giấy phép của họ chưa đủ điều kiện.

Ông An đã hướng dẫn nhân viên của bà Phương hợp thức các điều kiện cấp phép. Cùng năm đó, Công ty Bách Khoa Việt đã được cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Sau đó, nhà chức trách phát hiện ra doanh nghiệp của bà Phương có vi phạm trong việc trích lập, chi sử dụng, hạch toán quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Kết quả điều tra xác định Công ty Bách Khoa Việt phải nộp hơn 107 tỉ đồng vào ngân sách, nhưng mới nộp 1,6 tỉ và còn "nợ" hơn 105 tỉ đồng.

Xin tiền doanh nghiệp để mua biệt thự Hồ Tây

Ngoài bà Phương, vụ phó Nguyễn Lộc An còn gợi ý ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, khi đó là Chủ tịch HĐQT Công ty Long Hưng, hỗ trợ tiền để đổi biệt thự, cũng theo cáo trạng.

Năm 2014, ông Quỳnh đã nhờ ông An hướng dẫn thủ tục vì cần Bộ Công Thương cấp giấy phép nhập khẩu, kinh doanh dầu FO.

Ông An đã cung cấp thông tin cho ông Quỳnh rằng mình đang tham mưu, đề xuất Bộ Công thương và Chính phủ ban hành nghị định quy định về kinh doanh xăng dầu.

Ông An dặn ông Quỳnh nộp hồ sơ để xin giấy phép sau khi Chính phủ ban hành nghị định này và sẽ được ông An giúp đỡ.

Sau khi Nghị định 83/2014/NĐ-CP được thủ tướng lúc đó là ông Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành, ông Quỳnh đã được ông An hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ nộp cho Bộ Công thương.

Sau đó, ông Quỳnh đã trực tiếp liên hệ với các cửa hàng, đại lý để nhờ ký các hợp đồng đại lý với doanh nghiệp của mình.

Bộ Công thương sau đó cũng lập đoàn kiểm tra Công ty Long Hưng do ông An phụ trách.

Theo cáo trạng, đoàn chỉ kiểm tra hồ sơ và xác suất một số cửa hàng, đại lý xăng dầu của Công ty Long Hưng nhưng vẫn ký biên bản kiểm tra thực tế đủ điều kiện cấp phép kinh doanh xăng dầu.

Sau khi được giúp đỡ, ông Quỳnh đến gặp ông An để cảm ơn.

Tương tự như khi gặp bà Phương, ông An nói với ông Quỳnh rằng đang có nhu cầu mua nhà, cụ thể là tại khu đấu giá Vườn Đào, quận Tây Hồ và đề nghị ông Quỳnh hỗ trợ 10 tỉ đồng để đổi nhà.

Ông Quỳnh sau đó chuyển 10 tỉ đồng vào tài khoản của vợ ông An, báo Công an Nhân dân dẫn lại cáo trạng.

Chủ doanh nghiệp sau đó kể với vợ là bà Nguyễn Thị Hiền về việc chuyển 10 tỉ cho ông An và bị vợ phản đối.

Ông Quỳnh đã nói với ông An chỉ "hỗ trợ" ông 5 tỉ đồng, 5 tỉ còn lại là cho vay.

Sau đó, ông An đã trả lại cho ông Quỳnh 5 tỉ đồng.

Viện Kiểm sát cáo buộc ông An đã nhận hối lộ tổng cộng 14,2 tỉ đồng. Trong đó, ông nhận của bà Phương 9,2 tỉ đồng và của ông Quỳnh 5 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, vợ chồng vụ phó Nguyễn Lộc An đã dùng 14 tỉ nhận từ chủ hai doanh nghiệp nói trên để mua căn biệt thự số 14D3 khu đất đấu giá 18,6ha tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ.

Số tiền 200 triệu ông An khai đã sử dụng chi hết cho ăn uống sinh hoạt cá nhân.

Có vai trò nhưng không bị truy cứu hình sự

Trong vụ án này, một số người được cho là có vai trò không nhỏ nhưng đã được cơ quan điều tra quyết định không truy cứu hình sự.

Một trong số đó là bà Trần Thị Loan Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty Bách Khoa Việt.

Theo báo Công an Nhân dân, trong vụ án này, bà Phương có hành vi đưa hối lộ 9 tỷ đồng cho vụ phó Nguyễn Lộc An để doanh nghiệp của mình được cấp phép sai quy định.

Tuy nhiên, từ khi chưa bị phát giác, bà Phương đã nhận thức sai phạm, chủ động làm đơn tố giác việc ông An nhận hối lộ và thành khẩn khai báo.

Ông An và đồng phạm bị khởi tố hình sự vì tố giác của bà Phương. Sau đó, cơ quan điều tra đã quyết định miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bà Phương.

Một nhân vật đáng chú ý khác là cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải.

Báo An ninh Thủ đô đưa tin vào hồi tháng Một rằng, dù ông Hải là người ký cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Bách Khoa Việt, cơ quan điều tra cho biết ông không biết việc ông An nhận hối lộ để đề nghị cấp giấy phép và cũng không biết doanh nghiệp của bà Phương không đủ điều kiện được cấp giấy phép.

Việc ông Hải ký giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu không phải nguyên nhân trực tiếp gây thiệt hại ngân sách nhà nước 105 tỷ đồng tiền Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, vẫn theo cơ quan điều tra.

Họ cũng cho biết ông Đỗ Thắng Hải không được hưởng lợi ích vật chất hay lợi ích phi vật chất gì trong quá trình cấp giấy phép. Vì vậy, cơ quan điều tra quyết định không truy cứu hình sự đối với ông Hải (lưu ý, ông này đã lãnh án tù trong vụ Xuyên Việt Oil).

Vào tháng Hai, cơ quan điều tra cho biết cũng sẽ không xử lý hình sự hai bà vợ trong vụ án này mặc dù họ có vai trò trong vụ án là - bà Nguyễn Kim Ngọc, vợ của ông Nguyễn Lộc An và bà Nguyễn Thị Hiền, vợ của ông Nguyễn Tuấn Quỳnh.

Bà Ngọc đã nhận 19 tỷ đồng từ vụ phó An để đi mua căn biệt thự tại khu đất đấu giá Vườn Đào ở quận Tây Hồ để ở.

Tuy nhiên, bà Ngọc không biết nguồn gốc số tiền trên có được từ hành vi nhận hối lộ của chồng.

Trong khi đó, bà Hiền là người giúp chồng là ông Quỳnh chuyển 5 tỷ đồng cho bà Ngọc, theo đề nghị của chồng - chính là số tiền ông Quỳnh hối lộ ông An. Tuy nhiên, khi chuyển tiền, bà Hiền không biết mục đích nên không đồng phạm với chồng về tội Đưa hối lộ, theo cáo trạng.