Shark Bình bị bắt, vì sao?

Công an Hà Nội vào hôm 14/10 thông báo đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình, 44 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Nexttech.

Ông Bình bị cáo buộc liên quan đến hành vi "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và các vi phạm xảy ra tại Nexttech cùng một số công ty liên quan.

Trước đó vào ngày 11/10, trên mạng xã hội đã xôn xao và lan truyền hình ảnh những người mặc cảnh phục công an làm việc với ông Bình nhưng khi đó chưa có xác minh.

Việc khởi tố ông Bình được thực thi sau tám ngày có sự xuất hiện liên tục của nhiều công an ở tòa nhà số 18 phố Tam Trinh, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội - trụ sở của Công ty NextTech.

Tính đến hôm 14/10, ông Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập bị cáo buộc đã rút tiền từ ví của 30.000 nhà đầu tư và chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn, theo báo Dân Trí.

NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật. Công ty này đã đóng cửa và ngừng hoạt động.

Thời gian gần đây, dư luận và báo chí đã phản ánh về lùm xùm liên quan đến dự án tiền ảo AntEx và vai trò của Shark Bình.

Sau khi nhận được thông tin tố giác tội phạm, Công an Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ như Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế vào cuộc xác minh.

Cơ quan công an đã tiếp nhận ít nhất một đơn tố cáo từ Ninh Bình liên quan đến việc đầu tư dự án AntEx, với thiệt hại 2.000 USD (khoảng 47 triệu đồng).

Ông Nguyễn Hòa Bình từng công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án DeFi AntEx vào năm 2021 thông qua quỹ Next100Blockchain. Tuy nhiên, sau đó, token AntEx đã mất tới 99% giá trị.

Trang web và các kênh mạng xã hội chính thức của dự án này sau đó cũng lần lượt ngừng hoạt động.

Dự án tiền số AntEx, một dự án blockchain "Make in Vietnam" ra mắt tháng 9/2021, từng huy động vốn lớn nhưng nhanh chóng sụp đổ, gây thua lỗ nặng cho nhiều nhà đầu tư.

Dù dự án sau này đổi tên thành Rabbit (RAB), token mới tiếp tục giảm 95% giá trị, gần như mất trắng.

Sau vài năm im ắng, vào hôm 24/9, ông Bình đã bất ngờ lên tiếng về dự án này.

"Vâng! Trước kia tôi cũng đã từng đầu tư vào dự án phát hành tài sản số ANTEX. Tuy nhiên Team Tech đã có những hành vi sai trái rồi biến mất, khiến nhà đầu tư & Supporter (người hỗ trợ) như tôi phải mang tiếng," ông viết trên trang Facebook cá nhân.

Trên mạng xã hội, ông Bình tố cáo giám đốc công nghệ của dự án thực hiện hành vi "rug-pull" (giật thảm), tức đột ngột rút tất cả thanh khoản khỏi sàn giao dịch, gây ra hành vi gian dối và phản bội nhà đầu tư.

Ông Bình từng bày tỏ sự bất lực do không có đủ bằng chứng và cơ sở pháp lý để tố cáo người này ra cơ quan chức năng, đồng thời coi đây là "bài học đắt giá" đối với mình.

Cũng trên trang Facebook cá nhân, ông viết vào hôm 2/10: "Với Crypto, tôi là người tiên phong... THẤT BẠI vì bị PHẢN BỘI niềm tin".

Liên quan đến dự án AntEx, đã có nhiều người tự nhận là nạn nhân và đã gửi đơn đến cơ quan chức năng để chờ giải quyết.

Chiều ngày 7/10, nhiều công an đã đến trụ sở công ty của ông Bình để làm việc.

Một ngày sau đó, Công ty Cổ phần Công nghệ Vi Mô, thuộc hệ sinh thái NextTech của Shark Bình, phát hành công văn chính thức gửi đối tác và khách hàng, khẳng định sự việc liên quan đến dự án tiền số AntEx không thuộc phạm vi hoạt động hay sở hữu của công ty.

Công ty này khẳng định AntEx là dự án đầu tư cá nhân của Shark Bình, không thuộc phạm vi hoạt động hay sở hữu của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Hòa Bình là doanh nhân nổi bật trong lĩnh vực công nghệ và thương mại điện tử tại Việt Nam, người sáng lập hệ sinh thái NextTech (với các thương hiệu như NgânLượng.vn, BoxMe, mPOS, Vimo...). Ông cũng được biết đến rộng rãi với vai trò "cá mập" trong chương trình Shark Tank Việt Nam.