Ông Trịnh Văn Quyết hầu tòa: Có gì đáng chú ý?

Hôm nay 22/7, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cùng gần 50 đồng phạm hầu tòa với cáo buộc chiếm đoạt hơn 3.600 tỉ đồng của các nhà đầu tư chứng khoán.

Vụ án Tập đoàn FLC được đánh giá là một vụ "đại án" do quy mô khổng lồ của vụ việc.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày.

Ông Trịnh Văn Quyết và bảy bị cáo bị xét xử về các tội danh "Thao túng thị trường chứng khoán" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

42 bị cáo còn lại hầu tòa về các nhóm tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán, thao túng thị trường chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Có hơn 50 luật sư đăng ký bào chữa cho các bị cáo. Trong đó, riêng bị cáo Trịnh Văn Quyết có bốn luật sư.

Báo này cũng đưa tin cho biết nhiều xe chuyên dụng đã dẫn giải 50 bị cáo đến tòa vào 7 giờ sáng nay. Tuy nhiên, đến thời điểm 7 giờ 30 phút, chưa có bị hại nào đến dự phiên tòa.

Ngoài các bị cáo và luật sư, hơn 93.000 người được triệu tập tới tòa, gồm hơn 30.000 người bị hại và hơn 64.000 người liên quan, đều là những nhà đầu tư, từng mua cổ phiếu của ông Quyết.

Tuy nhiên, tính đến 8 giờ 30 phút, khi phiên toà bắt đầu, mới có khoảng 30 người trong hơn 30.000 bị hại được triệu tập, theo VnExpress.

Hiện tại, ông Quyết đã nộp hơn 210 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Sáu người họ hàng ông Quyết thừa nhận nội dung truy tố

Trong ngày xét xử đầu tiên hôm 22/4, nhiều bị cáo là người thân, anh em, cháu, thông gia của ông Trịnh Văn Quyết thừa nhận tội danh bị truy tố.

Qua lời khai, những người này không góp vốn và cũng không phải cổ đông của công ty Faros, mà chỉ được nhờ nhứng tên khi Faros tăng vốn điều lệ.

Công ty Faros được thành lập vào năm 2011 với vốn điều lệ 1,5 tỉ đồng.

Các bị cáo này bị truy cứu về hành vi giúp sức ở tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc niêm yết và bán cổ phiếu ROS của Công ty Faros.

Những người này còn cho mượn giấy tờ cá nhân theo đề nghị của bà Trịnh Thị Minh Huế, em gái ông Trịnh Văn Quyết, để mở các tài khoản chứng khoán, đứng tên pháp nhân phục vụ cho chuỗi hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, nguyên Trưởng nhóm vật tư cảnh quan, phòng mua sắm của Công ty TNHH MTV FLC Land, chồng của bà Trịnh Thị Thúy Nga - em gái ruột ông Quyết - thừa nhận cho bà Huế mượn CMND để mở tài khoản chứng khoán, thành lập pháp nhân nhưng không nhớ là bao nhiêu tài khoản, bao nhiêu pháp nhân.

Ông Trịnh Văn Đại, cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros, anh ông Quyết, khai tại phiên tòa rằng ông không nộp tiền góp vốn và không nhận tiền vay từ Công ty Faros, mà chỉ đứng tên cổ đông theo yêu cầu của bà Huế.

Ông Trịnh Tuân, cựu giám đốc Công ty FLC Land và là cháu họ ông Quyết, khai bản thân không phải là cổ đông Công ty Faros, không góp vốn. Chỉ đến khi ông Tuân lên làm việc với cơ quan điều tra "mới biết bị cáo có góp vốn vào Công ty Faros".

Ông Tuân khai được bà Trịnh Thị Minh Huế nhờ nên cho mượn giấy tờ tùy thân thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán và nghĩ ký chứng từ là để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Về Công ty FLC Land, ông Tuân khai “con dấu công ty do cô Huế quản lý, bị cáo chỉ ký khi được nhờ, không biết hoạt động công ty ra sao”.

Bà Nguyễn Thị Hồng Dung khai là thông gia với ông Quyết và làm nghề thợ may tại nhà, không phải là cổ đông, không góp vốn và cũng không cho Công ty Faros vay tiền. Tuy nhiên, do được nhờ vả, bà đã ký các hợp đồng theo yêu cầu của bà Huế và không nhận được bất kỳ lợi ích nào từ việc này.

Bà Dung cũng thừa nhận đã cho mượn CMND để mở tài khoản nhưng không nhớ chính xác số lượng tài khoản.

Theo cáo buộc, bà Dung được nhờ ký 1 hợp đồng ủy thác đầu tư, giấy nhận tiền vay Công ty Faros 360 tỉ đồng để hợp thức nâng khống vốn góp từ 1,5 tỉ đồng lên 225 tỉ đồng.

Ngoài sáu người khai là bà con với ông Quyết như nêu ở trên, còn có ông Lê Văn Tuấn, cựu Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội - CPA Hà Nội, bị cáo buộc ký trái pháp luật các Báo cáo tài chính kiểm toán chấp nhận toàn phần số vốn thực góp của Công ty Faros là 4.300 tỉ đồng - dù không thu thập đầy đủ bằng chứng về vốn góp, sử dụng vốn góp và khả năng thu hồi các khoản ủy thác đầu tư của Công ty Faros.

Trong suốt giai đoạn điều tra, kết luận điều tra vụ án, ông Tuấn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Nhưng trong giai đoạn truy tố, ông Tuấn thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội.

Trong phiên tòa, ông Tuấn cũng đã đề nghị tòa triệu tập ba người gồm Lê Văn Dò, Trần Thị Linh, Đỗ Mạnh Hà để làm rõ việc ông có thực hiện việc kiểm toán hay không.

Sau hội ý, HĐXX cho biết đã triệu tập 3 người này nhưng họ vắng mặt. Do phiên tòa kéo dài nhiều ngày, HĐXX sẽ tiếp tục triệu tập.

Ông Quyết thao túng thị trường thế nào?

Với tội danh "Thao túng thị trường chứng khoán", theo VKSND Tối cao, từ tháng 5/2017 - tháng 1/2022, ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo em gái cùng đồng phạm mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng đứng tên 20 doanh nghiệp và mở 500 tài khoản chứng khoán.

Sau đó, ông cùng đồng phạm tiến hành mua bán với khối lượng lớn, chi phối thị trường vào lúc mở cửa và đóng cửa phiên giao dịch đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART.

Nhóm của ông Quyết cũng đặt lệnh mua bán rồi hủy nhằm tạo cung cầu giả và thổi giá cổ phiếu, sau đó bán ra và thu lợi hơn 723 tỉ đồng.

Với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Quyết bị cáo buộc nâng khống vốn điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros để niêm yết mã cổ phiếu ROS trên sàn giao dịch chứng khoán, nhằm thu tiền của các nhà đầu tư.

Công ty Faros được thành lập vào năm 2011 với vốn điều lệ 1,5 tỉ đồng.

Đến giai đoạn 2014-2016, ông Trịnh Văn Quyết làm thủ tục tăng khống vốn điều lệ cho doanh nghiệp này, từ con số 1,5 tỷ lên đến 4.300 tỷ đồng, niêm yết trên sàn chứng khoán.

VKSND Tối cao cho rằng cán bộ Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán và sàn HOSE đã dùng thông tin trên, chấp thuận niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS.

Theo kết luận điều tra, hành vi của các bị can khiến nhà đầu tư chứng khoán lầm tưởng cổ phiếu ROS có giá trị thật.

Nhờ đó, ông Quyết bán ra 391 triệu cổ phiếu cho hơn 30.400 nhà đầu tư, thành công chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng.

Với số tiền chiếm đoạt lớn và thu lợi bất chính đặc biệt lớn như vậy, ông Trịnh Văn Quyết có thể đối mặt với án chung thân, mức cao nhất của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017.

Từ họ hàng tới cán bộ nhà nước

Trong số 50 bị can, có 13 người là em ruột, anh em, cháu họ của ông Quyết.

Ngoài ra có hai người bạn và một người lái xe của ông Quyết.

Có tới sáu người thân, bà con của ông Quyết bị truy tố tới hai tội là “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thao túng thị trường chứng khoán” gồm:

Ngoài ra, còn có 7 người bà con khác của ông Quyết bị truy tố một trong hai tội danh là "Thao túng thị trường chứng khoán" hoặc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bên cạnh đó, nhiều cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) phải hầu tòa.

Theo đó, có bốn cựu lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM bị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, gồm:

Ba cán bộ thuộc Ủy ban Chứng khoán nhà nước bị truy tố về tội "Công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán"gồm:

Ông Trịnh Văn Quyết là ai?

Ông Trịnh Văn Quyết sinh năm 1975 ở Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, ông Quyết vào Sài Gòn học sửa chữa điện tử sau khi tốt nghiệp cấp ba.

Năm 1995, ông Quyết ra Hà Nội theo học Đại học Luật Hà Nội và có bằng cử nhân luật.

Có lần nói với báo chí, ông Quyết kể lại: "Khi còn là sinh viên, tôi thậm chí còn không thể mua nổi một chiếc xe đạp."

Ông Quyết từng cho truyền thông biết rằng trong khi đi học, mình đã khởi sự làm nhiều công việc như mở văn phòng gia sư, kinh doanh điện thoại di động cũ, đồ gỗ, tivi.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội năm 1999, ông Quyết cùng hai cộng sự thành lập Công ty Cổ phần Vietnam Trade Corp. Tới năm 2001, ông tiếp tục mở công ty Cổ phần Tư vấn quản lý và Giám sát đầu tư (viết tắt là SMiC).

Ngoài ngành luật, ông còn có bằng cử nhân Hành chính tại Học viện Hành chính Quốc gia và bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại Đại học Irvine, Mỹ.

Từ lĩnh vực tư vấn luật, ông Quyết và nhóm cộng sự có ý tưởng mở rộng sang đầu tư tài chính, bất động sản trong giai đoạn 2005-2006, thời điểm mà nền kinh tế Việt Nam đang trong cơn sốt ở các mảng này.

Từ đó, một công ty cổ phần chứng khoán, FLCS đi vào hoạt động vào năm 2008, mở đường cho hàng loạt các công ty đầu tư tài chính và đầu tư, đều có chữ FLC ra đời.

Tháng 1/2010, để thống nhất về mặt quản trị, ông Quyết cho hợp nhất các công ty thành viên thành Công ty Cổ phần FLC, sau đó đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vào tháng 11 cùng năm.

Vào năm 2012, ông Trịnh Văn Quyết nhận danh hiệu Luật sư tiêu biểu.

Năm 2014, trả lời tạp chí Forbes Việt Nam, ông Quyết nói:

"Người ta nói tôi may mắn, nhưng chỉ đúng một phần... Cũng có người nói là liều, có thể, nhưng tôi đã liều đúng lúc và cái may là do mình sẵn sàng, chuẩn bị đón nhận. Chứ thực sự thì tôi rất cẩn trọng, đó là bản năng nghề nghiệp luật sư của tôi. Chính nhờ bản năng, kinh nghiệm của nghề luật đã giúp tôi tránh được nhiều thất bại và có được thành công trong kinh doanh."

Đến năm 2021, ông Quyết được xem là một trong những người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đáng chú ý, vào ngày 11/11/2016, ông Quyết trở thành người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam, vượt mặt cả tỷ phú USD Phạm Nhật Vượng.

Giữ thông lệ mỗi năm chỉ dành một cuộc phỏng vấn dài cho báo chí Việt Nam, ông Trịnh Văn Quyết trả lời báo Tuổi Trẻ đầu tháng 10, trong đó ông nói:

"Có những người vẫn giữ tâm lý không thích người giàu, nhưng một xã hội mà không thích người giàu là sẽ không bao giờ giàu được. Xã hội không cổ vũ người giàu thì làm gì có ai thích lao động nữa. Tôi mong mọi người tôn trọng doanh nhân."

Năm 2021, ông Quyết từng trả lời phỏng vấn BBC News Tiếng Việt, nói về tham vọng của ông dành cho Bamboo Airways. Theo đó, ông khẳng đường bay thẳng Việt Nam - Vương quốc Anh là dấu ấn đáng ghi nhớ trong năm 2021 với Bamboo Airways.