Điều tra Abramovich 'tham nhũng', Anh quyết định việc dùng tiền bán CLB Chelsea

Roman Abramovich sẽ không thể quyết định tiền bán CLB bóng đá Chelsea sẽ đi về đâu dù trước đó ông nói rằng số tiền thu được chi tiêu vì 'lợi ích của tất cả các nạn nhân chiến tranh ở Ukraine'.

Trang Inews của Anh, hôm 18/03, cho biết chính phủ Vương quốc Anh sẽ có tiếng nói cuối cùng về việc số tiền thu được từ việc bán Chelsea sẽ đi về đâu, làm giảm bớt lo ngại rằng số tiền đó có thể được chuyển cho các binh sĩ Nga và gia đình của họ.

Hạn chót cho thương vụ mua lại Chelsea là 9:00 tối thứ Sáu 18/03 (theo giờ London), do ngân hàng thương mại của Mỹ phụ trách giao dịch bán.

Anh trừng phạt Abramovich, phong tỏa tài sản, cấm đi lại

Chính phủ Anh có bằng chứng gì để trừng phạt ông Roman Abramovich?

Boris Johnson nói Putin 'không rửa sạch máu': Trọn vẹn diễn văn

Roman Abramovich, chủ sở hữu Chelsea buộc phải bán câu lạc bộ mà ông mua vào năm 2003 sau khi bị Chính phủ Vương quốc Anh trừng phạt vì liên quan đến Tổng thống Nga Vladimir Putin và cuộc chiến của ông ta ở Ukraine, sẽ làm việc với ngân hàng để tìm người mua phù hợp nhất.

Khi người trúng thầu cuối cùng được chọn, đề xuất sẽ được đưa ra trước Chính phủ, mà sẽ phải cấp giấy phép đặc biệt cho thương vụ mua bán này để được phép tiến hành. Tiền gửi vào tài khoản của bên thứ ba sẽ bị Bộ Tài chính Anh đóng băng, theo quy định của chính phủ.

Bài báo cũng cho biết, ông Abramovich không thể nhận bất kỳ khoản tiền nào từ việc bán CLB bóng đá của ông, do các lệnh trừng phạt hiện tại của chính phủ Anh, nhưng ông ấy cũng sẽ không thể quyết định số tiền đó sẽ được chuyển cho tổ chức từ thiện nào. Thay vào đó, các quan chức của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa sẽ xác định hiến tặng tiền đó vào mục tiêu nào.

Khi Abramovich, lần đầu tiên tuyên bố rằng ông đã miễn cưỡng bán Chelsea với các lệnh trừng phạt được đưa ra, ông tuyên bố rằng bất kỳ khoản lợi nhuận ròng nào cũng sẽ "vì lợi ích của tất cả các nạn nhân của cuộc chiến ở Ukraine".

Điều đó khiến nhiều người hoài nghi tin rằng số tiền bán được có thể mang lại lợi ích cho Nga, đặc biệt là sau khi Abramovich không lên tiếng tố cáo cuộc chiến tranh do Vladimir Putin phát động ở Ukraine.

Điều tra của BBC: Abramovich chi 250 triệu cho tài sản 13 tỷ

Một điều tra của BBC đã phát hiện ra những bằng chứng mới về các phi vụ tham nhũng đã làm nên tài sản của Roman Abramovich.

Ông chủ sở hữu Chelsea đã kiếm được hàng tỷ USD sau khi mua một công ty dầu khí từ chính phủ Nga trong một cuộc đấu giá gian lận vào năm 1995.

Ông Abramovich đã trả khoảng 250 triệu USD cho Sibneft, trước khi bán lại cho chính phủ Nga với giá 13 tỷ đôla Mỹ vào năm 2005.

Các luật sư của Roman nói rằng không có cơ sở để cáo buộc ông ấy đã tích lũy được của cải rất đáng kể thông qua việc phạm tội.

Tỷ phú người Nga đã thừa nhận trong một phiên tòa ở Anh rằng ông đã thực hiện các thanh toán tham nhũng để giúp thương vụ Sibneft thành công.

Năm 2012, ông bị kiện ở London bởi người cộng sự kinh doanh cũ của mình là Boris Berezovsky.

Ông Abramovich đã thắng kiện, nhưng ông mô tả trước tòa về cuộc đấu giá Sibneft ban đầu đã được gian lận như thế nào để có lợi cho ông ta và ông đã đưa cho ông Berezovsky 10 triệu USD như thế nào để trả cho một quan chức Điện Kremlin.

BBC Panorama đã thu được một tài liệu được cho là đã bị tuồn ra khỏi Nga.

Thông tin được cung cấp cho chương trình bởi một nguồn tin mật, người cho biết nó đã được bí mật sao chép từ các hồ sơ về ông Abramovich do các cơ quan thực thi pháp luật Nga nắm giữ.

BBC không thể xác minh điều đó, nhưng đã kiểm tra với các nguồn khác ở Nga đã lưu lại nhiều chi tiết trong tài liệu dài năm trang.

Tài liệu nói rằng chính phủ Nga đã bị lừa mất 2,7 tỷ đô la trong thương vụ Sibneft - một tuyên bố được hỗ trợ bởi một cuộc điều tra của Quốc hội Nga năm 1997. Tài liệu cũng nói rằng nhà giới chức trách Nga muốn buộc tội ông Abramovich về tội gian lận.

"Các nhà điều tra của Cục Tội phạm Kinh tế đã đi đến kết luận rằng nếu Abramovich có thể bị đưa ra xét xử, ông ta sẽ phải đối mặt với cáo buộc gian lận... bởi một nhóm tội phạm có tổ chức."

Tài liệu cũng cho thấy ông Abramovich được cựu Tổng thống Nga Boris Yeltsin bảo vệ.

Và ông Abramovich vẫn nằm trong nhóm có quyền lực ở Điện Kremlin khi Vladimir Putin lên nắm quyền vào năm 2000.

Slavneft - đoàn Trung Quốc 'rút lui'

Tài liệu cũng chứa đựng thông tin chi tiết về một cuộc đấu giá gian lận khác hai năm sau đó, liên quan đến một công ty dầu mỏ của Nga có tên là Slavneft.

Ông Abramovich đã hợp tác với một công ty khác để mua Slavneft, nhưng một công ty đối thủ của Trung Quốc cũng có kế hoạch đặt giá cao hơn gần gấp đôi.

Nhiều người quyền lực - từ Điện Kremlin đến Quốc hội Nga - sẽ thua thiệt nếu người Trung Quốc thắng cuộc đấu giá.

Tài liệu cho biết một thành viên của phái đoàn Trung Quốc đã bị bắt cóc khi họ đến Moscow để đấu giá.

"CNPC, công ty Trung Quốc, một đối thủ cạnh tranh rất mạnh, đã phải rút khỏi cuộc đấu giá sau khi một trong những đại diện của họ bị bắt cóc khi đến sân bay Moscow và chỉ được thả sau khi công ty tuyên bố rút lui."

Vladimir Milov là thứ trưởng năng lượng của Nga trong quá trình bán Slavneft. Ông không bình luận về câu chuyện bắt cóc, nhưng ông cho biết các nhân vật chính trị cấp cao đã quyết định rằng công ty của ông Abramovich sẽ thắng trong cuộc đấu giá.

Không có bất kỳ gợi ý nào rằng ông Abramovich biết bất cứ điều gì về âm mưu bắt cóc hoặc đóng bất kỳ vai trò nào trong đó.

Các luật sư của ông nói với BBC rằng tuyên bố về vụ bắt cóc "hoàn toàn không có cơ sở" và thân chủ của họ "không biết gì về vụ việc như vậy".

Bất kể lý do rút lui của Trung Quốc là gì, công ty của ông Abramovich chỉ còn lại một giá thầu duy nhất trên bàn.

Và họ đã mua Slavneft với giá hạ xuống quá mức.

Luật sư của ông Abramovich nói rằng các cáo buộc tham nhũng trong các thương vụ Slavneft và Sibneft là sai sự thật, và ông ấy phủ nhận mình được ông Yeltsin bảo vệ.

Hiện có tin ông Abramovich tuy bị Anh cấm đi lại, đã dùng các hộ chiếu khác của Israel và Bồ Đào Nha để bay về Nga qua ngả Israel và Thổ Nhĩ Kỳ.

Báo Anh, the Guardian hôm 14/03 đăng ảnh ông Roman Abramovich ngồi trong phòng đợi cho VIP ở sân bay Ben Gurion, Tel Aviv trước khi chiếc chuyên cơ của ông bay sang Istanbul. Sau đó có tin ông đã tới Moscow an toàn.

Xem thêm:

Nga sẽ bị ảnh hưởng như thế nào bởi các lệnh trừng phạt mới?

Nga tăng lãi suất cứu rouble vì kinh tế 'ngấm đòn nặng' sau xâm lăng

Phương Tây tấn công Nga bằng lệnh cấm nhập dầu và hạn chế khí đốt