LHQ: Công ty Singapore gửi xa xỉ phẩm trái phép cho Bắc Hàn
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Bản báo cáo sơ thảo bị rò rỉ của Liên Hiệp Quốc phát hiện hai công ty Singapore đã vi phạm lệnh trừng phạt bằng cách cung cấp xa xỉ phẩm cho Bắc Hàn.
Chính phủ Singapore cho biết đã phát hiện ra các trường hợp này và đã bắt đầu điều tra nơi có "thông tin đáng tin cậy" về các vi phạm.
Cả Liên Hợp Quốc và Singapore đều cấm bán hàng xa xỉ cho Bắc Triều Tiên.
Các biện pháp trừng phạt toàn cầu chống lại Bắc Hàn đã được thắt chặt trong vòng hai năm qua khi Bình Nhưỡng tiếp tục tiến hành các cuộc thử hạt nhân và phóng tên lửa.
Mặc dù diễn biến gần đây cho thấy một cuộc đàm phán chưa từng có giữa lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có thể diễn ra vào cuối năm nay, các lệnh trừng phạt của LHQ đối với Bắc Hàn sẽ vẫn giữ nguyên.
Các nhà phân tích cho biết những vi phạm của các công ty Singapore, nếu được xác minh, đặt ra câu hỏi về những hành vi vi phạm trên khắp châu Á.
Báo cáo cuối cùng đã được trình lên Hội đồng Bảo an LHQ, và có thể sẽ được công bố vào cuối tuần này.
Ai bị nêu tên trong báo cáo của LHQ?
Báo cáo LHQ bị rò rỉ cáo buộc hai công ty có trụ sở tại Singapore, OCN và T Specialist đã cung cấp một loạt các mặt hàng xa xỉ cho Bắc Hàn, bao gồm rượu vang và rượu mạnh, cho đến thời điểm tháng 7/2017.
Nguồn hình ảnh, NK NEWS
Theo lệnh trừng phạt của LHQ, việc cung cấp xa xỉ phẩm sang Bắc Hàn là bất hợp pháp từ năm 2006. Và luật pháp của Singapore đã cấm bán những mặt hàng này cho Bắc Hàn trong nhiều năm qua.
OCN và T Specialist là công ty chị em và có chung giám đốc điều hành.
Cả hai công ty phủ nhận các cáo buộc.
Cơ quan Quản lý Tiền tệ của Singapore (MAS) nói với BBC họ đang tiến hành điều tra vụ việc này.
Báo cáo của LHQ cũng công bố các giao dịch trị giá hơn 2 triệu đô la Mỹ trong năm 2011 và 2014, được cho là tiền thu được từ việc bán hàng hoá ở Bắc Hàn.
Khoản tiền này được gửi từ một tài khoản mà OCN và T Specialist mở tại Ngân hàng Tín dụng Daedon ở Bắc Hàn, về tài khoản ngân hàng của T Specialist ở Singapore.
Có thể nghiêm trọng hơn ở Đông Nam Á
William Newcomb, cựu thành viên Ủy ban chuyên gia của LHQ, nói Bắc Hàn đang lợi dụng các lỗ khổng tài chính để lách lệnh trừng phạt.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Ông giải thích: "Điều họ sẽ làm là thành lập một công ty bình phong, rồi thiết lập một công ty ở một địa điểm khác, mở một ngân hàng ở một nơi thứ ba và kinh doanh ở một địa điểm khác nữa.
"Và bây giờ với nhiều bên liên quan, nó trở nên khá phức tạp. Đó là một trong những cách họ sử dụng để lách lệnh trừng phạt."
Ông Tim Phillipps, lãnh đạo khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Mạng lưới Tội ác Tài chính của Deloitte cho biết: "Có lẽ bạn sẽ không bao giờ biết rằng các khoản tiền này đến từ Bắc Hàn."
Ông nói thêm rằng vấn đề có thể lớn hơn nhiều ở Đông Nam Á.
"Nếu bạn có tên trong một báo cáo trong môi trường như ở Singapore, MAS rất có thể yêu cầu kiểm tra lịch sử giao dịch."
"Nhưng các nước khác ở Đông Nam Á nhìn chung chưa có được sự chặt chẽ trong hệ thống để ngăn chặn điều này."
Báo cáo của LHQ nhấn mạnh có rất nhiều công ty kinh doanh với Bắc Hàn có thể dễ dàng tìm ra những lỗ hổng để lợi dụng - ngay cả trong các hệ thống tài chính phức tạp như của Singapore.
